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企业管治

董事会审核委员会薪酬委(wei)员会(hui)提(ti)名委员会

执行董事

姓名 职务
胡伟 董事长、执行董事
李晨 执行董事
杨静 执行董事
代伟伟 执行董事

非执行董事

姓名 职务
傅兵 非执行董事

独立非执行董事

姓名 职务
翟昕 独立非执行董事
李伟 独立非执行董事
吉家根 独立非执行董事

审核委员会

本公(gong)司已(yi)设立审(shen)核(he)委(wei)员(yuan)会,其书面职权范围乃遵照上市规则(ze)附录(lu)14所载的《企业(ye)管治守则(ze)》及(ji)《企业(ye)管治报告》制(zhi)定。审(shen)核(he)委(wei)员(yuan)会由3名(ming)成员(yuan)组(zu)成,即冯征(zheng)先(xian)生(sheng)、郭景彬先(xian)生(sheng)及(ji)梁子正先(xian)生(sheng)。即冯征(zheng)先(xian)生(sheng)已(yi)获委(wei)任(ren)为(wei)审(shen)核(he)委(wei)员(yuan)会主席,且彼为(wei)火狐体育 的独立非执(zhi)行董(dong)事,拥有(you)适当的专业(ye)资格(ge)。审(shen)核(he)委(wei)员(yuan)会的主要职责(ze)为(wei)审(shen)阅及(ji)监督(du)(du)本集团的财(cai)务报告程(cheng)序、风险管理(li)及(ji)内部(bu)控制(zhi)制(zhi)度,监督(du)(du)审(shen)核(he)程(cheng)序以(yi)及(ji)履行董(dong)事会指派的其他(ta)职责(ze)及(ji)责(ze)任(ren)。

公司董事会之审核委员会的职权范围

薪酬委员会

本公司(si)已设立(li)薪(xin)酬(chou)(chou)委员会,其书面职(zhi)权范(fan)围乃遵照上市规则(ze)(ze)附(fu)录14所载的《企业管治守则(ze)(ze)》及(ji)《企业管治报告》制定(ding)。薪(xin)酬(chou)(chou)委员会由三名独立(li)非执行(xing)董事(shi)(shi)(即(ji)郭(guo)景(jing)彬(bin)先(xian)生(sheng)、冯(feng)征先(xian)生(sheng)及(ji)王天也先(xian)生(sheng))及(ji)一(yi)名执行(xing)董事(shi)(shi)(即(ji)李(li)士(shi)发先(xian)生(sheng))及(ji)一(yi)名非执行(xing)董事(shi)(shi)(即(ji)李(li)庆女士(shi))组(zu)成。火狐体育 的独立(li)非执行(xing)董事(shi)(shi)郭(guo)景(jing)彬(bin)先(xian)生(sheng)已获委任为薪(xin)酬(chou)(chou)委员会主席(xi)。薪(xin)酬(chou)(chou)委员会的主要职(zhi)责为制订及(ji)审(shen)阅董事(shi)(shi)及(ji)高级(ji)管理层的薪(xin)酬(chou)(chou)政策(ce)及(ji)架构,并就雇员福利安排提供推荐建(jian)议(yi)。

公司董事会之薪酬委员会的职权范围

提名委员会

本公(gong)司已(yi)设(she)立提名(ming)委(wei)(wei)员会(hui)(hui)(hui),其书(shu)面职权范围(wei)乃遵照上市规则附(fu)录14所载的(de)(de)《企业(ye)管治守则》及《企业(ye)管治报告》制定。提名(ming)委(wei)(wei)员会(hui)(hui)(hui)由三名(ming)独(du)立非执行董(dong)事(shi)(shi)(即(ji)郭景彬(bin)先生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)、王(wang)天也(ye)先生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)及梁子正先生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng))及一名(ming)执行董(dong)事(shi)(shi)(即(ji)李士(shi)发先生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng))及一名(ming)非执行董(dong)事(shi)(shi)(即(ji)李庆女士(shi))组成。火狐体育 的(de)(de)董(dong)事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席(xi)李士(shi)发先生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)已(yi)获委(wei)(wei)任为提名(ming)委(wei)(wei)员会(hui)(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席(xi)。提名(ming)委(wei)(wei)员会(hui)(hui)(hui)的(de)(de)主(zhu)(zhu)要职责为就本公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)任免向董(dong)事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)供(gong)推荐建议。

公司董事会之提名委员会的职权范围