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企業管治

董事會審核委員會(hui)薪酬(chou)委員會提(ti)名委(wei)員會

執行董事

姓名 職務
胡偉 董事長、執行董事
李晨 執行董事
楊靜 執行董事
代偉偉 執行董事

非執行董事

姓名 職務
傅兵 非執行董事

獨立非執行董事

姓名 職務
翟昕 獨立非執行董事
李偉 獨立非執行董事
吉家根 獨立非執行董事

審核委員會

本公司已(yi)設立審核(he)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui),其(qi)書面職(zhi)(zhi)(zhi)權範圍乃遵照上市規則附錄14所載的《企業管(guan)治守則》及《企業管(guan)治報告》制定。審核(he)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)由3名成員(yuan)組成,即馮(feng)征先(xian)(xian)生(sheng)、郭景彬先(xian)(xian)生(sheng)及梁子正先(xian)(xian)生(sheng)。即馮(feng)征先(xian)(xian)生(sheng)已(yi)獲委(wei)(wei)任為審核(he)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)主席,且彼為我們(men)的獨(du)立非執行(xing)董事,擁有適當的專(zhuan)業資格。審核(he)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)的主要職(zhi)(zhi)(zhi)責為審閱及監督本集團的財(cai)務報告程(cheng)式(shi)、風(feng)險管(guan)理及內部控制制度(du),監督審核(he)程(cheng)式(shi)以及履行(xing)董事會(hui)指(zhi)派(pai)的其(qi)他職(zhi)(zhi)(zhi)責及責任。

公司董事會之審核委員會的職權範圍

薪酬委員會

本公司已設立薪(xin)酬(chou)委員(yuan)會(hui),其書(shu)面職權範圍乃遵照(zhao)上市規則(ze)附(fu)錄14所(suo)載的(de)《企(qi)業(ye)管(guan)(guan)治守則(ze)》及《企(qi)業(ye)管(guan)(guan)治報告》制定(ding)。薪(xin)酬(chou)委員(yuan)會(hui)由三名獨立非執行(xing)董(dong)事(shi)(shi)(即郭(guo)景(jing)彬(bin)先(xian)生(sheng)、馮征先(xian)生(sheng)及王天也(ye)先(xian)生(sheng))及一名執行(xing)董(dong)事(shi)(shi)(即李士發(fa)先(xian)生(sheng))及一名非執行(xing)董(dong)事(shi)(shi)(即李慶女(nv)士)組成。我們的(de)獨立非執行(xing)董(dong)事(shi)(shi)郭(guo)景(jing)彬(bin)先(xian)生(sheng)已獲(huo)委任為薪(xin)酬(chou)委員(yuan)會(hui)主(zhu)席。薪(xin)酬(chou)委員(yuan)會(hui)的(de)主(zhu)要職責為制訂及審閱董(dong)事(shi)(shi)及高級管(guan)(guan)理層的(de)薪(xin)酬(chou)政(zheng)策及架構,並就雇員(yuan)福利安排提供推薦建議。

公司董事會之薪酬委員會的職權範圍

提名委員會

本公(gong)司已(yi)設(she)立(li)提(ti)(ti)名(ming)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui),其(qi)書面職(zhi)權範圍乃遵照上市規則附錄14所載的(de)(de)《企業(ye)管(guan)(guan)治(zhi)守則》及(ji)《企業(ye)管(guan)(guan)治(zhi)報告(gao)》制(zhi)定(ding)。提(ti)(ti)名(ming)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)由三名(ming)獨立(li)非執行董事(shi)(即郭景彬先生(sheng)(sheng)、王(wang)天也先生(sheng)(sheng)及(ji)梁子正先生(sheng)(sheng))及(ji)一名(ming)執行董事(shi)(即李(li)士(shi)發(fa)先生(sheng)(sheng))及(ji)一名(ming)非執行董事(shi)(即李(li)慶(qing)女(nv)士(shi))組成。我們(men)的(de)(de)董事(shi)會(hui)主(zhu)(zhu)席(xi)(xi)李(li)士(shi)發(fa)先生(sheng)(sheng)已(yi)獲委(wei)(wei)任為提(ti)(ti)名(ming)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)主(zhu)(zhu)席(xi)(xi)。提(ti)(ti)名(ming)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)的(de)(de)主(zhu)(zhu)要(yao)職(zhi)責為就本公(gong)司董事(shi)的(de)(de)任免向董事(shi)會(hui)供推薦建議。

公司董事會之提名委員會的職權範圍